Правоохранители проводят новые обыски по делу "TUX"

В общей сложности на территории Республики Молдова проводится более 20 обысков в домах и автомобилях фигурантов дела, передает ziua.md

Результаты этих обысков будут сопоставлены с имеющимися доказательствами для привлечения виновных к ответственности, сообщает PCCOCS.

В начале октября Национальная следственная инспекция возбудила уголовное дело по факту подозрительной деятельности, осуществляемой на платформе TUX. Вскоре после этого по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег были задержаны пять человек, включая руководителей платформы TUX. Подозреваемые были задержаны в ходе 28 обысков.

После скандала, связанного с предполагаемой финансовой пирамидой TUX, Национальная комиссия по финансовому рынку (CNMF) объявила, что ещё летом опубликовала публичные предупреждения и уведомила полицию о рисках и мошеннических инвестиционных схемах. Однако в официальном предупреждении CNMF не упоминала название платформы, а говорила лишь о «поддельных «инвестиционных» группах в мессенджерах».