RISE: Из списка в деле Плахотнюка еще до его прибытия в Молдову "исчезла" одна из компаний

Об этом сообщают журналисты RISE, проследившие маршрут компании, владеющей сетью автозаправочных станций, и сопоставив его с побегом, задержанием и экстрадицией бывшего лидера ДПМ в разгар избирательной кампании, пишет unimedia.info

В июне 2019 года, практически сразу после бегства Плахотнюка из Республики Молдова, правоохранительные органы начали конфисковывать ряд его активов, а позже он сам был объявлен в розыск «за [...] создание и управление преступной организацией, мошенничество в особо крупных масштабах и отмывание денег».

С тех пор Плахотнюк бесследно исчез, хотя более или менее достоверная информация указывала на его присутствие в США, Турции, Северном Кипре, Объединенных Арабских Эмиратах и Российской Федерации, в какой-то момент его заметили в аэропорту Бухареста и на террасе в Дубае.

Между тем, имя Плахотнюка фигурирует как в санкционном списке США — «за участие в коррупционных действиях в значительных масштабах», так и в списке ЕС — «за действия, подрывающие и угрожающие демократии, верховенству права, стабильности и безопасности в Республике Молдова».

Следуя западной модели, правительство Кишинева, сформированное представителями PAS, также создало «черные списки» лиц и компаний, подозреваемых в связях с лицами, попавшими под международные санкции. В том числе и для олигарха Владимира Плахотнюка. Таким образом, компании, попавшие под санкции, оказались под рядом ограничений, таких как выплата дивидендов, предоставление кредитов или отчуждение активов.

В июне 2022 года Кишиневский суд санкционировал действия прокуратуры и конфисковал 50% капитала компании Grand Oil SRL, владеющей сетью автозаправочных станций и имеющей уставной капитал более 67 миллионов леев. Одновременно были конфискованы несколько объектов компании, в общей сложности 70 земельных участков и зданий, в основном автозаправочных станций.

Меры предосторожности, запрошенные правоохранительными органами, были применены «для возмещения ущерба, причиненного преступлением Владимира Плахотнюка», в рамках дела, известного как «Банковское мошенничество», в котором бывший демократический лидер обвиняется в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. По данным правоохранительных органов, Плахотнюк получил выгоду от 650 миллионов леев, украденных в трех банках, причастных к «краже миллиарда» (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială).

В октябре 2022 года Комиссия по чрезвычайным ситуациям издала постановление, устанавливающее ряд ограничений в отношении «лиц, подозреваемых в связях с физическими и юридическими лицами, подлежащими санкциям». В список компаний, связанных с Плахотнюком, власти также включили Grand Oil.

В марте 2023 года Grand Oil обратилась в Службу информации и безопасности (СИБ) с просьбой «исключить их из списка лиц, подозреваемых в связях» с Плахотнюком, но безуспешно. Позже дело дошло до суда, но процесс застопорился.

В январе 2024 года, когда иск, поданный Grand Oil, все еще находился на рассмотрении, СИБ издала приказ, в котором перечислила 70 физических и юридических лиц, «в отношении которых имеются доказательства, документально подтвержденная информация об их связях» с Плахотнюком. Тогда Grand Oil снова оказалась в этом списке. 17 сентября 2025 года в отношении компании были сняты все ограничения и запреты.